Es la primera vez que el regulador financiero argentino aplica una medida tan severa contra un operador del ecosistema cripto. La firma quedó acusada de intermediar en inversiones sin estar registrada y de captar ahorros de inversores de forma irregular.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó una decisión histórica al suspender preventivamente a una empresa cripto y denunciarla ante la Justicia Federal por operar sin estar inscripta como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Se trata de la primera vez que el organismo aplica una sanción de este tipo en el marco de las nuevas regulaciones que buscan poner orden en un mercado con fuerte expansión y crecientes riesgos para los inversores.
La firma —cuyo nombre no fue revelado en la comunicación oficial— ofrecía asesoramiento en inversiones con criptoactivos y promocionaba altos rendimientos a través de redes sociales y canales digitales, sin contar con autorización ni supervisión de la CNV. Además, el regulador detectó que captaba ahorros del público de manera irregular, configurando, según se explicó, operaciones encuadradas en la Ley de Mercado de Capitales, para las cuales resulta obligatoria la autorización previa del organismo.
La suspensión se dictó en el marco de la reciente Resolución General 994, que puso en marcha el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta normativa obliga a todas las empresas que intermedian o asesoran en operaciones con criptoactivos a inscribirse y cumplir con requisitos de información y prevención de lavado, siguiendo estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). El objetivo de la regulación es dar transparencia al sector y proteger a los inversores, tras múltiples episodios de estafas o esquemas piramidales que sacudieron el mercado en los últimos años.
Según comunicó la CNV, se ha radicado también una denuncia ante la Justicia Federal para investigar posibles delitos vinculados a la intermediación no autorizada en el mercado de capitales y presuntos fraudes contra inversores. La medida preventiva implica que la firma no podrá realizar, bajo ningún formato, nuevas operaciones con el público mientras se sustancia la investigación administrativa y judicial.
Desde el organismo, explicaron que este tipo de acciones buscan evitar que “se produzcan daños de difícil reparación para los inversores y para el mercado en su conjunto”, en un contexto en el que crecen las ofertas de inversiones en criptoactivos con promesas de rentabilidades extraordinarias que, muchas veces, resultan ser fraudulentas o carecen de respaldo legal.
Con esta decisión, la CNV envía una señal fuerte al mercado cripto: quienes operen sin registrarse o incumplan las normativas enfrentarán sanciones administrativas e incluso denuncias penales. El caso, que marca un antes y un después en la relación entre el regulador y el ecosistema cripto, refuerza el mensaje de que la innovación tecnológica no puede quedar al margen del marco legal y de la protección al inversor.
Fuente:
- https://www.cronista.com/finanzas-mercados/cnv-suspende-por-primera-vez-a-una-empresa-cripto-y-la-denuncia-en-la-justicia/
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