{"id":7560,"date":"2025-08-15T19:52:19","date_gmt":"2025-08-15T22:52:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=7560"},"modified":"2025-08-15T19:52:19","modified_gmt":"2025-08-15T22:52:19","slug":"corrupcion-libertaria-alerta-por-operacion-sospechosa-de-zefico-s-a-la-empresa-ligada-al-cerebro-de-milei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/corrupcion-libertaria-alerta-por-operacion-sospechosa-de-zefico-s-a-la-empresa-ligada-al-cerebro-de-milei\/","title":{"rendered":"CORRUPCI\u00d3N LIBERTARIA: Alerta por operaci\u00f3n sospechosa de Zefico S.A., la empresa ligada al \u201ccerebro\u201d de Milei"},"content":{"rendered":"\n<p>15 de agosto de 2025 | Por Redacci\u00f3n Enorsai<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/tuservidor.com\/imagenes\/sospecha-operacion-zefico-caputo-uif-corrupcion-2025.jpg\" alt=\"Denuncian operaci\u00f3n sospechosa de Zefico S.A., vinculada a Santiago Caputo, asesor de Milei\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Sospecha y pol\u00e9mica: la UIF mir\u00f3 para otro lado ante el ingreso de 800 mil d\u00f3lares a la firma que emplea al estratega central del gobierno.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una alerta que el gobierno quiere tapar: $800 mil d\u00f3lares bajo la lupa<\/h2>\n\n\n\n<p>Un <strong>reporte de operaci\u00f3n sospechosa<\/strong> destap\u00f3 la presencia de <strong>800 mil d\u00f3lares<\/strong> depositados en la cuenta de <strong>Zefico S.A.<\/strong>, una empresa vinculada de forma directa a <strong>Santiago Caputo<\/strong>, principal asesor presidencial y arquitecto silencioso del poder libertario. La operaci\u00f3n fue detectada por la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> bajo la direcci\u00f3n de <strong>Paul Stark<\/strong>, un funcionario designado a dedo por los propios Caputo y Karina Milei.<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura de Zefico llama la atenci\u00f3n: solo tiene dos socios y un \u00fanico empleado, que es nada menos que Caputo, incorporado tras la asunci\u00f3n del gobierno. El supuesto justificado fue una herencia familiar de los hermanos Costa, socios de Zefico, quienes depositaron $400 mil cada uno para \u201ccapitalizar\u201d la firma. Sin trayectoria operativa relevante ni empleados previos, la operaci\u00f3n se activ\u00f3 como \u201calerta\u201d autom\u00e1tica en el sistema bancario \u2014y la UIF recibi\u00f3 el reporte. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-incrustado wp-block-embed-incrustado\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"IRx8DwKksr\"><a href=\"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/caso-libra-confirman-el-tarifario-millonario-de-karina-milei-para-reuniones-y-posteos-con-el-presidente\/\">Caso Libra: Confirman el tarifario millonario de Karina Milei para reuniones y posteos con el presidente<\/a><\/blockquote><iframe loading=\"lazy\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abCaso Libra: Confirman el tarifario millonario de Karina Milei para reuniones y posteos con el presidente\u00bb \u2014 \" src=\"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/caso-libra-confirman-el-tarifario-millonario-de-karina-milei-para-reuniones-y-posteos-con-el-presidente\/embed\/#?secret=kjaZpZ1bd3#?secret=IRx8DwKksr\" data-secret=\"IRx8DwKksr\" width=\"600\" height=\"338\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">De investigar el lavado a perseguir la filtraci\u00f3n: la maniobra ins\u00f3lita de la UIF<\/h2>\n\n\n\n<p>Ante la alerta, en vez de abrir una investigaci\u00f3n sobre la procedencia y destino del dinero (como exige la ley), el titular de la UIF, Paul Stark, desvi\u00f3 el foco: denunci\u00f3 judicialmente la filtraci\u00f3n de la informaci\u00f3n en la fiscal\u00eda de Carlos Stornelli, investigando qui\u00e9n difundi\u00f3 el reporte interno, no el origen del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan fuentes de la <em>La Naci\u00f3n<\/em> y periodistas de <em>Radio Con Vos \u2013 La inmensa minor\u00eda<\/em>, Stark busc\u00f3 el acceso en la base de la UIF y confirm\u00f3 que s\u00f3lo \u00e9l hab\u00eda accedido al ROS en su sistema, eximiendo a la propia UIF y apuntando la investigaci\u00f3n a un posible \u201csopl\u00f3n\u201d bancario externo. El trasfondo: proteger el sistema y, de paso, blindar de las miradas judiciales a Santiago Caputo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zefico, el agro y los negocios turbios<\/h2>\n\n\n\n<p>Zefico S.A. est\u00e1 atada por hilos invisibles al negocio agropecuario y la administraci\u00f3n de patrimonios rurales de la familia Costa, pero su actividad declarada es difusa. Seg\u00fan trascendidos, el giro fue justificado administrativamente como herencia para compra de inmuebles rurales o inversi\u00f3n en propiedades familiares; sin embargo, la firma no presenta n\u00f3mina real de empleados, ni registros de operaciones relevantes. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-incrustado wp-block-embed-incrustado\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"JrBWA7kUSe\"><a href=\"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/corrupcion-libertaria-damnificados-denuncian-impunidad-y-enriquecimiento-de-la-banda-cripto-ligada-a-los-milei-y-su-entorno\/\">CORRUPCI\u00d3N LIBERTARIA: Damnificados denuncian impunidad y enriquecimiento de la banda cripto ligada a los Milei y su entorno<\/a><\/blockquote><iframe loading=\"lazy\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abCORRUPCI\u00d3N LIBERTARIA: Damnificados denuncian impunidad y enriquecimiento de la banda cripto ligada a los Milei y su entorno\u00bb \u2014 \" src=\"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/corrupcion-libertaria-damnificados-denuncian-impunidad-y-enriquecimiento-de-la-banda-cripto-ligada-a-los-milei-y-su-entorno\/embed\/#?secret=qFhT9exSvg#?secret=JrBWA7kUSe\" data-secret=\"JrBWA7kUSe\" width=\"600\" height=\"338\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>El rol de Caputo \u2014al mismo tiempo asesor clave del presidente, con influencia real sobre inteligencia, justicia y reguladores financieros\u2014 dispara sospechas sobre posible uso de veh\u00edculos societarios para canalizar fondos opacos y garantizar \u201csalarios\u201d encubiertos para funcionarios de m\u00e1xima confianza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La doble vara de la Argentina: silencio oficial y normalizaci\u00f3n del esc\u00e1ndalo<\/h2>\n\n\n\n<p>En otra era, una noticia as\u00ed habr\u00eda detonado esc\u00e1ndalo nacional: fondos desconocidos depositados en una empresa sin actividad con fuerte ligaz\u00f3n al asesor m\u00e1s poderoso del pa\u00eds, un jefe de la SIDE en las sombras, y una UIF que protege a su propio jefe investigando al filtrador y no el posible lavado de dinero. Hoy, con medios, empresarios y jueces alineados, reina la doble vara y la impunidad medi\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>corrupci\u00f3n libertaria<\/strong> vuelve a tensar los l\u00edmites de la \u00e9tica p\u00fablica. Ojal\u00e1 en Argentina la justicia vuelva a mirar d\u00f3nde m\u00e1s se ensucia el poder, y no apenas qui\u00e9n filtra las alarmas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fuentes y ampliaciones recomendadas<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Radio Con vos \u2013 La inmensa minor\u00eda: columna de Esteban Rafele (15 agosto 2025)<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/politica\/reporte-operacion-sospechosa-zefico-caputo-uif-filtracion-nid14082025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La Naci\u00f3n \u2013 Reporte de operaci\u00f3n sospechosa y la maniobra UIF<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.pagina12.com.ar\/849299-zefico-sociedad-anonima-escandalo-operacion-sospechosa\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">P\u00e1gina\/12 \u2013 Zefico y sospechas de lavado<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.ambito.com\/politica\/lavado-caputo-maniobra-zefico-n5895507\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00c1mbito \u2013 Lavado y rol de la UIF bajo Stark<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Fuente: Radio Con vos \u2013 La inmensa minor\u00eda | Columna de Esteban Rafele | Relevamiento period\u00edstico Enorsai 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>15 de agosto de 2025 | Por Redacci\u00f3n Enorsai Una alerta que el gobierno quiere tapar: $800 mil d\u00f3lares bajo la lupa Un reporte de operaci\u00f3n sospechosa destap\u00f3 la presencia de 800 mil d\u00f3lares depositados en la cuenta de Zefico S.A., una empresa vinculada de forma directa a Santiago Caputo, principal asesor presidencial y arquitecto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":7561,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"\ud83d\udea8 CORRUPCI\u00d3N LIBERTARIA: Reporte sospechoso en la empresa de Caputo y el gobierno pone el foco en el filtrador, no en el posible lavado","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,4],"tags":[25,2961,3045,3046,1303,630,1075,1879,895,70,1524,3041,3043,196,694,1445,3044,3042],"class_list":["post-7560","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","category-sociedad","tag-agro","tag-corrupcion-libertaria","tag-costa","tag-doble-vara","tag-encubrimiento","tag-escandalo","tag-etica-publica","tag-filtracion","tag-gobierno-milei","tag-justicia","tag-lavado-de-dinero","tag-operacion-sospechosa","tag-paul-stark","tag-politica-argentina","tag-santiago-caputo","tag-side","tag-uif","tag-zefico"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7560"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7562,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7560\/revisions\/7562"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}