{"id":7481,"date":"2025-08-13T06:13:38","date_gmt":"2025-08-13T09:13:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/?p=7481"},"modified":"2025-08-13T06:13:38","modified_gmt":"2025-08-13T09:13:38","slug":"corrupcion-servini-investiga-pagos-indirectos-a-funcionarios-de-milei-en-el-escandalo-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/politica\/corrupcion-servini-investiga-pagos-indirectos-a-funcionarios-de-milei-en-el-escandalo-cripto\/","title":{"rendered":"\u00a1Corrupci\u00f3n! Servini investiga pagos indirectos a funcionarios de Milei en el esc\u00e1ndalo cripto"},"content":{"rendered":"\n

El fiscal Eduardo Taiano habl\u00f3 de \u201cpagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos\u201d en el marco del caso $LIBRA, que involucra a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La jueza Mar\u00eda Servini detect\u00f3 que ambos movieron fondos millonarios para evitar que fueran congelados, mientras la causa avanza con indicios de estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La historia detr\u00e1s del caso $LIBRA no es solo un esc\u00e1ndalo financiero, sino una radiograf\u00eda inc\u00f3moda del poder pol\u00edtico y sus conexiones con el mundo cripto. El 4 de febrero, apenas diez d\u00edas antes del lanzamiento del token, una billetera controlada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy \u2014dos personajes muy cercanos a Javier Milei\u2014 recibi\u00f3 695.990 d\u00f3lares en USDT, la versi\u00f3n digital del d\u00f3lar. Ese mismo d\u00eda, Novelli abri\u00f3 dos cajas de seguridad en la sucursal Mart\u00ednez del Banco Galicia. El detalle que hoy resulta imposible pasar por alto es que, tras el colapso de la moneda, fueron su madre y su hermana quienes se encargaron de vaciarlas.<\/p>\n\n\n\n

Para el fiscal Eduardo Taiano, esos fondos podr\u00edan ser \u201ceventuales pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos\u201d destinados a concretar los hechos investigados, formando parte de una maniobra delictiva que todav\u00eda se intenta desentra\u00f1ar. La jueza Mar\u00eda Servini quiso congelar ese dinero cripto, pero se top\u00f3 con un obst\u00e1culo premeditado: antes de que se dictara la medida, los amigos del presidente movieron los tokens y convirtieron buena parte en Ethereum, una criptomoneda que, a diferencia de las stablecoins, no puede ser bloqueada f\u00e1cilmente.<\/p>\n\n\n\n

La maniobra no fue casual. Durante cinco meses, la billetera CPE1 mantuvo un saldo intacto de 517.728,79 USDT. Sin embargo, apenas se encendieron las alarmas judiciales, el dinero se dispers\u00f3 en distintas wallets. Parte sigui\u00f3 en USDT, otra parte en Ethereum. El 29 de julio, Servini orden\u00f3 una nueva inmovilizaci\u00f3n de los fondos residuales, medida que se mantuvo en secreto hasta esta semana. Las querellas ya eval\u00faan pedir detenciones, entendiendo que los movimientos detectados buscaban entorpecer la investigaci\u00f3n y complicar cualquier intento de decomiso para un eventual resarcimiento.<\/p>\n\n\n\n

El vaciamiento fue advertido por organismos especializados del Ministerio P\u00fablico Fiscal: la Secretar\u00eda para la Investigaci\u00f3n Financiera y el Recupero de Activos Il\u00edcitos, y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes. Ambas oficinas hab\u00edan vinculado la billetera CPE1 con Novelli y Terrones Godoy, e identificado otras tres cuentas que la nutr\u00edan con operaciones clave. Cuando revisaban la ejecuci\u00f3n de la primera orden de congelamiento, descubrieron que el saldo hab\u00eda quedado en cero. En apenas tres transacciones, el total hab\u00eda volado a otra direcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El per\u00edodo cr\u00edtico, seg\u00fan la fiscal\u00eda, va del 3 de diciembre de 2024 al 5 de febrero de 2025. El inicio coincide con pocas semanas despu\u00e9s del \u201cTech Forum Argentina 2024\u201d \u2014organizado por Novelli y Terrones Godoy\u2014 y el final, con nueve d\u00edas antes del debut del token. En ese evento, los anfitriones habr\u00edan conectado a empresarios extranjeros como Hayden Davis, de Kelsier Ventures; Julian Peh, de KIP Protocol; y Bartosz Lipinski, de Cube Exchange, con Javier Milei. Seg\u00fan Taiano, para concretar esas reuniones en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, los empresarios abonaron una suma de dinero al presidente o a su c\u00edrculo m\u00e1s pr\u00f3ximo. Milei incluso dio el discurso de cierre.<\/p>\n\n\n\n

Las cifras que la Justicia analiza son llamativas: tres acreditaciones relevantes a la billetera investigada, una de 180.000 USDT el 3 de diciembre, otra de 35.000 USDT el 17 de enero y la tercera, la m\u00e1s abultada, el 4 de febrero con 695.990 USDT. El total asciende a 910.990 d\u00f3lares. No es un detalle menor que la \u00faltima operaci\u00f3n coincida con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli, acompa\u00f1ado por su madre y su hermana, llevando mochilas y un bolso. El contenido fue retirado el 17 de febrero, primer d\u00eda h\u00e1bil posterior al lanzamiento de $LIBRA.<\/p>\n\n\n\n

Las sospechas se agravan con el patr\u00f3n de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Seg\u00fan la jueza, entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025, Novelli fue recibido m\u00e1s de diez veces. En tres de esas ocasiones coincidi\u00f3 con Hayden Davis. Lipinski asisti\u00f3 a uno de esos encuentros y Peh a otro, siempre en fechas que se entrelazan con los movimientos financieros bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n sigue la pista de dos viajes a Paraguay, pa\u00eds donde la \u201cminer\u00eda cripto\u201d goza de un terreno f\u00e9rtil y beneficios estatales. El 19 de julio de 2024, Davis y Terrones Godoy volaron all\u00ed y regresaron por rutas separadas. Entre el 17 y el 20 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, volvieron a viajar, esta vez acompa\u00f1ados por Novelli y Sergio Morales, ex asesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores. Apenas regresaron, el 21 de noviembre, se reunieron en la Casa Rosada.<\/p>\n\n\n\n

La lista de delitos en juego no es corta: estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad. Pero la secuencia de hechos muestra, adem\u00e1s, un patr\u00f3n de blindaje y fuga de activos dif\u00edcil de justificar. El 21 de julio, las especialistas Bergalli y Chena pidieron interrumpir la cooperaci\u00f3n internacional para congelar fondos, ya que detectaron que de la billetera original se hab\u00edan derivado 253.387,65 USDT a otra (CPE26) y 48.417 USDT a CPE9.<\/p>\n\n\n\n

Lo m\u00e1s inquietante es que gran parte del dinero se convirti\u00f3 en Ethereum a trav\u00e9s de la cuenta CPE24, en dos operaciones realizadas el 12 y 13 de julio. As\u00ed, el grueso de los activos a congelar se volvi\u00f3 inalcanzable para la Justicia. Hubo incluso m\u00e1s movimientos de ETH por USDT el 16 de julio. Binance inform\u00f3 que el 5 de marzo Novelli hab\u00eda realizado once operaciones para liquidar todos sus tokens, qued\u00e1ndose con apenas 30.000 d\u00f3lares y luego comprando una fracci\u00f3n de Ethereum.<\/p>\n\n\n\n

Frente a este cuadro, Servini orden\u00f3 a fines de julio un nuevo congelamiento sobre las billeteras detectadas y prohibi\u00f3 que los imputados accedan a informaci\u00f3n anticipada sobre las medidas, para evitar nuevas maniobras de vaciamiento. El exhorto se libr\u00f3 a El Salvador, sede de Theater International, empresa con capacidad para ejecutar el congelamiento. El 5 de agosto, la compa\u00f1\u00eda confirm\u00f3 que hab\u00eda bloqueado CPE26 y CPE9.<\/p>\n\n\n\n

Fue entonces cuando el fiscal Taiano dio un paso m\u00e1s: vincul\u00f3 expl\u00edcitamente la transacci\u00f3n del 4 de febrero con \u201cpagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos\u201d, enumer\u00f3 las visitas de Novelli a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y destac\u00f3 la presencia de Davis en esas citas. Tambi\u00e9n asoci\u00f3 las cajas de seguridad con operaciones en una direcci\u00f3n espec\u00edfica de blockchain, detectando ingresos y egresos de dinero presuntamente en efectivo, con origen a\u00fan en investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El caso $LIBRA expone no solo un posible fraude financiero, sino un mecanismo aceitado para desplazar grandes sumas lejos del alcance judicial. Y lo m\u00e1s inquietante es que los protagonistas no son figuras marginales, sino personas con acceso privilegiado al coraz\u00f3n mismo del poder pol\u00edtico. Lo que se investiga no es solo un negocio fallido, sino un entramado de relaciones, favores y dinero que, de confirmarse, colocar\u00eda a la administraci\u00f3n de Javier Milei en el centro de un esc\u00e1ndalo que ni el mejor blindaje cripto podr\u00eda encubrir.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> https:\/\/www.pagina12.com.ar\/849259-caso-libra-dos-hombres-de-milei-movieron-fondos-para-que-no-<\/a><\/p>\n\n\n\n

La jueza Mar\u00eda Servini detect\u00f3 que, antes de dictar las medidas de congelamiento, los investigados vaciaron sus billeteras digitales, transformando buena parte de los d\u00f3lares cripto en Ethereum, una moneda virtual que resulta pr\u00e1cticamente imposible de bloquear. El rastreo de la blockchain revel\u00f3 un patr\u00f3n de movimientos que coincide con visitas reiteradas a la Casa Rosada, viajes a Paraguay y operaciones en efectivo a trav\u00e9s de cajas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Entre las sospechas figuran estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad. Los investigadores consideran que se trat\u00f3 de una maniobra deliberada para burlar el accionar judicial y proteger fondos de origen que a\u00fan se investiga. El caso $LIBRA no solo expone un negocio cripto fallido, sino un posible esquema de corrupci\u00f3n en el c\u00edrculo m\u00e1s cercano al presidente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El caso $LIBRA investiga maniobras financieras de dos allegados a Milei que movieron fondos millonarios en criptomonedas para evitar el congelamiento judicial. La Justicia sospecha pagos indirectos a funcionarios, vaciamiento de cuentas y v\u00ednculos con empresarios extranjeros, en un entramado de estafa, tr\u00e1fico de influencias y abuso de autoridad.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":6293,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2],"tags":[2960,2437,75,165,232,2959,45,2002,2957,2958],"class_list":["post-7481","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-binance","tag-cohecho","tag-corrupcion","tag-criptomonedas","tag-estafa","tag-ethereum","tag-milei","tag-servini","tag-taiano","tag-trafico"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7481"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7482,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7481\/revisions\/7482"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6293"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.enorsai.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}